عصابة "حمادة وتوتو".. ضبط زوجين استوليا على 35 مليون جنيه
01.10.2019 06:30
اهم اخبار مصر Egypt News
البوابة نيوز
عصابة
Font Size
البوابة نيوز

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها في مجال الاستثمار العقارى.

 

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 12 شخصا، بتضررهم من "إحدى السيدات" سبق اتهامها في 15 قضية "تبديد شيكات"، وزوجها، ومقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم، بلغ إجماليها نحو خمسة وثلاثين مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكيين.

 

أسفرت التحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمين المذكورين بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين -لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملًا في الحصول على أموالهم بالطرق الودية- بغرض توظيفها في المجال المُشار إليه، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ للشاكين.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التى قامت بشرائها جراء نشاطهما.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.