تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، واستبدالها بأسعار السوق السوداء، وخارج نطاق السوق المصرفي ة.
أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام شقيقين مقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي ة وبأسعار السوق السوداء.
وتبين قيام الأخير بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.