تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط تاجر، متهم بالاتجار في تحويلات المصريين في الخارج المهربة إلى داخل مصر، وتحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية وإرسالها إلى أهاليهم في مختلف محافظات بحوالات بريدية.
وكانت المعلومات وردت لضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم ويقيم بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين في إحدى الدول العربية من العملة الأجنبية من خلال أحد مواطنى بلدته الذي يعمل في تلك الدولى، وإرسالها له عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
وتبين أن المذكور كان يقوم باستلام تلك الأموال واستبدالها بما يعادلها من العملية المصرية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسال الأموال لأهالى العاملين بالخارج من مختلف المحافظات، بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها 2%، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة فارق سعر العملة.
وتم ضبط المذكور واعترف بقيامه بالنشاط المصرفى المذكور، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى، ولما كان النشاط الذي يقوم به المذكور يتعبر عملًا من أعمال البنوك، ويمثل إحدى جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، والقيام بتحويلات مالية غير مشروعة، ويمثل إضرارًا بالاقتصاد القومى، ويتم بالمخالفة لإحكام القانون، فتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.