الأموال العامة تضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 3 ملايين جنيه في المنيا
20.11.2020 04:30
اهم اخبار مصر Egypt News
مصراوى
الأموال العامة تضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 3 ملايين جنيه في المنيا
Font Size
مصراوى

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية ، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحر عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصري).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.