4 تجار عمله يغسلون 60 مليون جنيه| تفاصيل
21.03.2024 12:02
اهم اخبار مصر Egypt News
صدى البلد
4 تجار عمله يغسلون 60 مليون جنيه| تفاصيل
Font Size
صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

 

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة المختصة التحقيق.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.