
تمكنت الإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من ضبط أجنبي زعم لمصري أنه يملك مبلغا ماليا قدره (8 ملايين دولار أمريكي مغطاة بمادة سوداء) أحضرها للبلاد لاستثمارها في بعض المشاريع التجارية.
تبلغ للإدارة العامة ل مباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) زعم له ملكيته مبلغ مالي قدره (8 ملايين دولار أمريكي مغطاة بمادة سوداء)، أحضرها للبلاد لاستثمارها في بعض المشاريع التجارية، وطلب منه مبلغا ماليا لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له في استثمارها بالبلاد.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية)، حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية وقد أحضرها للبلاد بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغب فى استثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء، والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية باهظة الثمن وإمعانا فى الاحتيال علية قام بإجراء عملية تجريبية احتيالية أمامة بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة (المائة دولار الأمريكى)، لإيهامه بأنه يحتفظ بكميات كبيرة من تلك الأوراق السوداء التى يمكن تحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة وشرع فى الاستيلاء منه على مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين، وذلك حال تقابله مع المبلغ وعثر بحوزته على 3 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكى وكل لفافة مثبت عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية وصورة ورقة فئة المائة دولار الأمريكى.
كما تم ضبط رخصة قيادة أجنبية تحمل اسم وصورة المتهم 3 هواتف محمولة يحتوى على محادثات نصية على بعض التطبيقات تُفيد نشاطه الإجرامى المشار إليه، وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه الأجرامى على النحو المشار إليه.