ضبط "على بابا" جديد بحوزته 366 مليون جنيه
25.01.2017 05:37
اهم اخبار مصر Egypt News
ضبط
Font Size

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بلغت نحو 366 مليون جنيه مصرى. 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "عبدالسلام م.ع"، مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى: (10,065,000) جنيه مصري، و(682,400) دولار أمريكى، و(5,560) جنيه إسترلينى، و(151,410) يورو، و(473,760) درهم إماراتى، و(3436,5) دينار كويتي، و(841926) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى، و(4444) دينار أردنى، و(17588) دينار ليبي، و(8650) دولار إسترالى ، و(6255) دولار كندي، و(14,500,000) دينار عراقي.

 

وعادلت الأموال المضبوطة بما نحو 366 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32 بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبي.

 

وبمواجهته إعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.